تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

موضوع این تحقیق بررسی پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠

دسته: حقوق – اقتصاد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : ٣۵

بخشی از مقدمه:

سوالات تحقیق

١- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

٢- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

بر اساس ماده ۴ این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می‌توان به جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه‌قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه می‌دهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب می‌شود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانت‌اجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نه‌تنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات می‌شوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به ٢ تا ۵ سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می‌شوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیش‌بینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.

پرداخت و دانلود فایل

PDF: تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

مقالاتی که ممکن است مرتبط باشند

  • پروژه بررسی جرم مستمر و جرم آنی
    هدف از انجام این پروژه بررسی جرم مستمر و جرم آني و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جرم مستمر و جرم آنی دسته: روانشناسی فرمت فایل: WORD…
  • تحقیق بررسی آدم ربایی از نظر حقوقی
    موضوع این تحقیق بررسی آدم ربایی از منظر حقوقی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان کامل: آدم ربایی از منظر حقوقی دسته: حقوق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات : ٢٧ جهت مشاهده…
  • پروژه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر…
    هدف از انجام این پروژه بررسی تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان دسته:…
  • پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق…
    هدف از انجام این پروژه بررسی اهدای گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدنی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در…
  • ترجمه مقاله قوانین حسابداری مرتبط با…
    مقاله ترجمه شده با عنوان قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Rules as Payoff Functions عنوان فارسی مقاله: قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار دسته: حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات…
  • ترجمه مقاله معاهدات سیاسی
    مقاله ترجمه شده با عنوان معاهدات سیاسی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Political treaty عنوان فارسی مقاله: معاهدات سیاسی دسته: علوم سیاسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٣٨۵ جهت دانلود رایگان…
  • مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد
    هدف از نگاشتن این مقاله بررسی فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان کامل: مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد دسته: حقوق و علوم سیاسی فرمت فایل: WORD…
  • ترجمه مقاله بررسی اصول کیفی به جای اصل…
    مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes عنوان فارسی مقاله: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی…
  • ترجمه مقاله پیگرد قانونی در اتریش و…
    مقاله ترجمه شده با عنوان تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟ جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Litigating in Austria : Are Costs and Fees Worth It عنوان فارسی مقاله: تعقیب قانونی…
  • سوالات استخدامی مأمور حراست شهرداری
    این محصول شامل اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری مربوط به عنوان شغلی مأمور حراست (سالهای 92-91-90) می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: - عنوان شغلی: مأمور حراست - تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و…
  • تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات در فروش…
    هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان کامل: تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون دسته: مدیریت - بازاریابی فرمت فایل: WORD…
  • ترجمه مقاله نظریه انتخاب عمومی و سیاست
    مقاله ترجمه شده با عنوان نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Public choice theory and antitrust policy عنوان فارسی مقاله: نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار. دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده:…
  • ترجمه مقاله تحلیل قوانین حمایت از…
    مقاله ترجمه شده با عنوان تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Analysis of employment protection laws and unemployment benefits عنوان فارسی مقاله: تحلیل های مربوط به قوانین حمایت…
  • پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال
    هدف از انجام این پروژه بررسی مسئوليت جزايي اطفال و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مسئولیت جزایی اطفال دسته: حقوق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد…
  • پروژه بررسی کنترل بیولوژیک آفت
    هدف از انجام این پروژه بررسی کنترل بیولوژیک آفت و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی کنترل بیولوژیک آفت دسته: کشاورزی - گیاه شناسی فرمت فایل: WORD…
  • ترجمه مقاله مدل ادراکی مستقیم گروه…
    مقاله ترجمه شده با عنوان مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL دسته: مدلسازی و ارزیابی شناختی فرمت فایل ترجمه شده:…
  • پایان نامه بررسی جرایم درمانی ، دارویی
    موضوع این پایان نامه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون…
  • ترجمه مقاله بررسی پولشویی
    مقاله ترجمه شده با عنوان پولشویی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: MONEY LAUNDERING عنوان فارسی مقاله: پولشویی دسته: حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٣٧ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این…
  • تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در…
    هدف از انجام این تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان کامل: بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی دسته: حقوق و علوم…
  • ترجمه مقاله کنترل داخلی حسابرسان در…
    مقاله ترجمه شده با عنوان کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions عنوان فارسی مقاله: مقاله ترجمه شده با عنوان کنترل داخلی حسابرسان…